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【火币网】Binance因其宽松的AML和KYC规则而被起诉

作者:资讯 来源:链氪网 2020-09-16 我要评论( )

Binance被日本加密货币起诉,该加密货币在2018年被欺诈者以6000万美元的加密货币破坏。 交换机中丢失的比特币

Binance被日本加密货币起诉,该加密货币在2018年被欺诈者以6000万美元的加密货币破坏。 交换机中丢失的比特币通过领先的加密货币被洗净了。

根据9月14日向北加州地方法院提起的诉讼,日本加密货币在2018年丢失的近6,000比特币中有1,451被转移到了与币安相关的钱包中。 当时被盗财产的总价值为940万美元。

根据在袭击发生时仍以Zaif身份运行的一项法案,由赵长鹏领导的公司确实可能对这笔钱的失踪负责。 正如他们所说,领先的加密货币的KYC和AML规则过于宽松,甚至没有“达到行业标准”。

根据该报告,攻击者利用了Binance的能力,可以在不使用任何客户身份的情况下在平台上开设账户并在2比特币以下交易金额。

欺诈者将被盗的比特币分成两千个独立的交易和账户。 这样,他们可以将其交换为其他加密货币,然后从Binance平台转移财富。

-代表诉讼文件。

Fisco辩称,尽管已经通知了股票市场,并且知道资产已经到达平台,但它“在可能的情况下没有故意或过失防止洗钱”。

日本股市现在要求币安支付其洗钱损失。

顺便说一句,事件发生后不久,Zaif就被卖给了Fisco。 新所有者已经补偿了受影响的用户。

还有一些要偿还的东西:用户损失了6000万美元,其中有4100万美元的损失。 客户主要来自美国,主要包括加利福尼亚州的居民。

他们甚至没有总部

关于此案,Binance感到困惑,因为他们在传统意义上的世界上没有任何实际席位。

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Fisco说,无论如何,这都不是障碍,因为在美国,有许多基础设施对Binance至关重要。 例子包括他们还使用的Amazon Web Services,或者Binance也有来自加州的十几名员工的事实。

Binance的离线加密储备的一部分也可以在旧金山找到,由该地区的托管人监督。

该程序可能会使将来由加密货币使用的客户识别和反洗钱协议更加引人关注。 政府间组织金融行动小组在发布其称为“旅行规则”的一揽子政策时,最近对该问题进行了深入探讨。

封面图片插图。

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原文链接:https://www.bitcoinbazis.hu/laza-aml-es-kyc-szabalyai-miatt-perlik-a-binance-t/

原文作者:Winterbrn

编译者/作者:wanbizu AI

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货币,日本,加州

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