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曝光| 换皮诈骗又添新平台WTi,这6家外汇交易黑平台背后其实是同一团人

作者: 来源: 2021-02-17 我要评论( )

在外汇行业中,黑平台换皮是一件极其常见的事。骗子由于各种原因需要让自己换个身份,以新面孔去实施诈骗,对外汇市场不了解的投

 在外汇行业中,黑平台换皮是一件极其常见的事。骗子由于各种原因需要让自己换个身份,以新面孔去实施诈骗,对外汇市场不了解的投资者,很容易上当受骗。

近日,在外汇天眼又收到一起换皮诈骗的投诉。深入调查之下,发现在外汇天眼中共有6家平台与该团伙有关系,很可能是同一团伙作案。

交友骗局

2020年10月21日,苏先生通过红蓝CP交友软件添加一名网友微信,一开始都对方互有好感每天都在一起聊工作谈生活,后来该网友说黄金投资很赚钱,可以增加被动收入,说可以代苏先生操作进行投资。

于是苏先生被说服了,在随后的投资过程中,苏先生不断被施压入金。起初苏先生在交易商WTi只入金3000人民币,在自己的操作下全部亏损,后苏先生追加9000元,还是亏损。第三次再入金10000元人民币,这次在网友的操作下却盈利了。

在骗取苏先生的信任之后,网友又让周先生凑3万元入金,帮助苏先生赚更多的钱,与此同时苏先生向该网友问起出金时,该网友说交给出金部处理就行,随后就失联了,苏先生这才意识到自己被骗了。

除此之外,在苏先生提交的证据显示,苏先生起初入金的是交易商WTi,随后被该网友找借口转移到了IFDC,账户还能随便转移?足见这两个平台的不正规。

WTi——被除名的港企

关于交易商WTi今年11月,在外汇天眼已有曝光,该交易商天眼评分仅1.71,无任何监管

WTi声称在新西兰注册,但其实已经在新西兰注销,已经转移到香港了。

而且该公司现在已经宣告解散被除名

平台声称的拥有新西兰FMA牌照,也根本不存在。

交易商WTi无疑是一家黑平台。

IFDC——超限经营

交易商IFDC天眼评分2.72,牌照显示为超限经营

经核查IFDC在NFA仅为普通会员,无外汇零售资质

而具有零售外汇资质的交易商,业务范围应该有Retail Foreign Exchange Dealer (RFED),而IFDC并无此资质

IFDC成立的时间也不长,官网创建时间仅2019年9月18日,在NFA注册时间也仅2019年9月26日,属于黑平台典型特征。

至此,我们已经能确定,IFDC已经是在违法超限经营

和4家换皮平台有牵连的IFDC

在今年10月21日,在外汇天眼发布了一则曝光,曝光了5家黑平台换皮诈骗,其中就包含交易商IFDC,这五家平台分别是RIM、UGL(两家)、SROCAPITAL、IFDC

这些黑平台之间有着密切的关系,它们相互转换客户,通过这黑平台转那个平台,达到自己不可告人的目的。

黑平台换皮转换客户有诸多原因,这些平台有的因为负面新闻想换个新身份、有的想把正规平台客户转移到黑平台实施诈骗、还有一些是想将客户资料卖给诈骗团伙的……具体原因大家可以回看之前的推文,但无论是哪种诈骗手段,正规的交易商都不会把自己的客户转移到其他平台。

结语

换皮诈骗一直是黑平台常用的手段,WTi背后的骗子一定远不止这6家平台,大家一定要谨慎审核交易商的资质,不要相信所谓稳赚不赔的高额盈利,因为甜美的诱饵背后一定是陷阱。

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